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多喜愛：關于重大資產重組停牌公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、停牌事由和工作安排

多喜愛集團股份有限公司(以下簡稱“多喜愛"或"上市公司”)正在籌劃以發行股

份購買浙江省建設投資集團股份有限公司(以下簡稱“標的公司”或"浙建集團")100%

股權。且該事項可能涉及公司控股股東及實際控制人變更。本次交易構成《上市公司重大資

產重組管理辦法》規定的重組上市，亦構成關聯交易。

目前該事項仍處于洽談階段，雙方正在積極協商溝通中。因有關事項存在不確定性，

為了維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據深圳證券交易所的相關規定，申

請公司股票(證券簡稱：多喜愛，證券代碼：002761)自2019年4月1日(星期一)開

市起開始停牌，本公司承諾停牌時間不超過10個交易日，根據相關規定，公司將于停牌期

限屆滿前根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市

公司重大資產重組(2018年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2號——

停復牌業務(2018年12月28日修訂)》的要求披露經董事會審議通過的重組預案，并申

請復牌;未能按期披露重組預案的，將終止籌劃本次重大資產重組并申請復牌。

二、本次重組基本情況

(一)標的資產基本情況

公司名稱 浙江省建設投資集團股份有限公司

英文名稱 ZhejiangConstructionInvestmentGroupCo.，Ltd

公司住所 浙江省杭州市文三西路52號

注冊資本 玖億陸仟萬元人民幣

法定代表人 沈德法

企業類型 股份有限公司(臺港澳與境內合資、未上市)(外資比例低于25%)

成立日期 1998年04月14日

股份公司設立日 2016年03月28日

期

統一社會信用代 91330000142912793U

碼

建設工程總承包，建筑工程、路橋工程、市政工程、機場跑道、機械施

工，設備安裝，建筑工程設計與咨詢，工程技術開發，建筑機械制造及設備租

經營范圍 賃，建筑構配件生產、銷售，機電設備、五金工具、建筑材料、金屬材料、化

工原料(不含危險品)、計算機及辦公自動化設備的批發及其進出口業務，工程

技術培訓及咨詢服務，國際工程承包、勞務輸出及其所需設備、材料的出口，

物業管理。(涉證商品憑證經營)

標的公司股權結構如下：

股東名稱 持股數額 持股比例

浙江省國有資本運營有限公司 44100萬股 45.95%

中國信達資產管理股份有限公司 13000萬股 13.54%

工銀金融資產投資有限公司 13000萬股 13.54%

浙江建陽投資股份有限公司 7000萬股 7.29%

迪臣發展國際集團投資有限公司 7000萬股 7.29%

鴻運建筑有限公司 7000萬股 7.29%

浙江省財務開發公司 4900萬股 5.10%

合計 96000萬股 100%

(二)交易對方基本情況

本次交易對方為浙江省建設投資集團股份有限公司的控股股東浙江省國有資本運營有限公司及其他股東。

(三)重組框架協議的主要內容

2019年3月29日，多喜愛公司與公司控股股東陳軍、黃婭妮(以下簡稱"實際控制人")及浙江省建設投資集團股份有限公司三方簽署了《重大資產重組意向協議》，主要內容如下：

第一條合作方式

(一)各方就本次交易的初步交易安排達成一致意見，本次交易方案為浙建集團或其

控股股東向實際控制人受讓其合計持有的上市公司29.83%的股份;上市公司將其除保留

資產以外的全部資產及負債置出，浙建集團全體股東將浙建集團100%股份置入上市公

司，置出資產與置入資產的對價可以以資產置換、發行股份等方式支付;實際控制人持

有的剩余股份由浙建集團或其控股股東以現金或置出資產為對價進行支付或以上市公司

定向減資的方式退出。本次交易完成后，浙建集團實現重組上市，本次交易最終方案及

細節以正式簽訂的股份轉讓協議和/或重大資產置換暨發行股份購買資產或股權協議等

交易文件(該等文件以下合稱“正式協議”)的約定為準。

(二)經各方初步協商，實際控制人向浙建集團或其控股股東轉讓上述29.83%股份以及剩余股份的退出的交易對價為20.5882元/股，如上述價格屆時不符合證券交易主管部門規定的定價原則的，則由各方另行協商。

(三)上市公司發行股份的價格根據證券交易主管部門的相關規定定價。本次交易涉及的置入資產、置出資產、浙建集團100%股份的最終交易價格以經相關國資主管部門備案的具有證券從業資格的評估機構出具的資產評估報告為基礎，在符合國資監管要求的原則下由交易各方協商確定。

第二條 排他磋商

本協議完成簽署之日起60日內，除經其他合同相對方書面同意以外，各方不得直接或間接與其他任何第三方開始或繼續與本次交易相關的的任何談判和/或達成任何安排或協議。

上述排他期限屆滿，或屆滿之前各方簽署正式協議或協商一致終止合作的情況下，各方不再受本條款約束。

第三條 盡職調查

為本次交易之目的，上市公司與浙建集團將委托專業機構對雙方展開盡職調查。上市公司及浙建集團應充分配合中介機構的有關盡職調查，并保證提供給對方及其委派的中介機構的所有信息和盡職調查資料均是完整、真實、準確和沒有誤導性。

相關方將對上述交易對方、交易作價、發行股份數量等具體細節做進一步溝通協商，并在正式簽署的發行股份購買資產協議中就相關事項進行具體約定。

第四條正式協議

本次交易最終應根據正式協議及相關交易文件進行，在各方對盡職調查結果滿意的前提下，且上市公司、浙建集團均未發生重大不利變化的，該正式協議應基于本協議的原則由協議各方及其他相關方盡快協商達成一致，并應包括類似交易項下慣常的陳述和保證、交割后承諾事項以及交割先決條件等。

第五條其他

本協議自各方簽署之日起生效，但是本次交易的實施應以各方完成內部決策審議程序

并經國有資產監管機構、證券監督管理部門、深圳證券交易所等相關監管機構的同意或核準為前提。

三、本次重大資產重組擬聘請的中介機構

本次重大資產重組事項擬聘請中國國際金融股份有限公司為獨立財務顧問，擬聘請天健會計師事務所(特殊普通合伙)為審計機構，擬聘請浙江天冊律師事務所為法律顧問。

四、必要風險提示

公司籌劃的重大資產重組事項，尚存較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

1、經公司董事長簽字的《上市公司重大資產重組停牌申請表》;

2、有關資產重組的框架協議;

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告

多喜愛集團股份有限公司

董事會

二零一九年三月三十日